फिलीपिन्स अध्यक्ष Benigno Aquino जुनियर साइन इन केले आहे Republic अधिनियम क्रमांक 10365, प्रभावीपणे विस्तृत कव्हरेज देशातील विरोधी मनी शोििे कायदा आहे.विस्तारीत कायदा, जे पाहिले असंख्य दुरुस्त्या आधी अध्यक्ष Aquino त्याचे स्वाक्षरी ठेवले, तो आता समावेश लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार, malversation सार्वजनिक निधी आणि दहशतवाद, swindling, फसवणूक आणि बेकायदेशीर exactions आणि व्यवहार; बनावटीपण आणि counterfeiting, आणि तस्करी व्यक्ती.फिलीपिन्स सरकारने निर्णय बदलणे त्याच्या विरोधी मनी शोििे कायदा आला नंतर दबाव from the Financial Action Task Force (FATF) कोण धमकी ब्लॅकलिस्ट करणे फिलीपिन्स तर तो नाही वर काम विस्तारत कव्हरेज कायदा आणि लादणे मजबूत छाननी संभाव्य गलिच्छ पैसे मध्ये येत देश आहे.समावेश मध्ये FATF च्या ब्लॅकलिस्ट होईल व्यक्तिचित्रण फिलीपिन्स 'नॉन-सहकारी' जागतिक विरुद्ध लढा अवैध सावकारी आणि दहशतवादी देणाऱ्या.असूनही यासह अनेक गुन्ह्यांची व्याप्ती विरोधी मनी शोििे कायदा, नव्याने साइन इन बिल नाही समावेश कर चुकवणे, तसेच फिलीपिन्स कॅसिनो आणि इंटरनेट गेमिंग, नंतरचे दोन, जे एक परिणाम म्हणून, will not be required to submit नियमित अहवाल झाकून व्यवहार विरोधी पैसा सरकारकडे परिषद (AMLC).त्यानुसार सिनेटचा सदस्य Teofisto Guingona तिसरा, वगळताना कॅसिनो पासून व्याप्ती कायदा पोहोचू निर्माण खिंडार की FATF करू शकता पुढील आवर्तने.सिनेटचा सदस्य Guingona नाही की दाखविणे कायदा could still be दुरुस्ती भविष्यात असू नये संबोधित करणे आवश्यक आहे जे काही उणीवा असू शकतात त्याच्या वर्तमान स्थिती.दरम्यान, सर्वोच्च नियामक मंडळ अध्यक्ष Juan Ponce Enrile पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, गेल्या आठवड्यात निर्णय नाकारता येत कॅसिनो मध्ये इंटरनेट गेमिंग पासून व्याप्ती दुरुस्ती कायदा येतो म्हणून एक परिणाम परिस्थितीत शकते की हिरमोड देशाच्या प्रयत्न स्थापन म्हणून स्वत: पंतप्रधान गेमिंग गंतव्य मध्ये आशियाई प्रदेश."आम्ही उत्पादन पुरेसे पालन आवश्यकता FATF," Enrile स्पष्ट जोडून आधी, की "आम्ही हळूहळू जा पासून इतर काही देशांमध्ये विविध परिस्थितीत".तथापि, तो म्हणाला की तडजोड हे आवश्यक होते करण्यासाठी आहे, कायदा मंजूर करण्यापूर्वी FATF च्या plenary सत्र on Feb trucchi स्लॉट मशीन ले iene. म्हणून करून अहवाल फिलीपिन्स स्टार, कायदा कव्हर एक यजमान संस्था आहे की आणण्यात आली आमला, समावेश परकीय चलन वितरक, pawnshops, पैसे बदलणारे, पैसे हस्तांतरण आणि कंपन्या आणि अन्य तत्सम कंपन्या, तसेच पूर्व-आवश्यक कंपन्या आणि दागिने वितरक मौल्यवान दगड आणि धातू साठी व्यवहार अधिक Php1 दशलक्ष.याच्या व्यतिरीक्त, कंपनी सेवा प्रदाते आहे की सेवा प्रदान करण्यासाठी तृतीय पक्ष देखील झाकून अंतर्गत दुरुस्ती कायदा trucchi स्लॉट मशीन पुन्हा mida.
These include त्या अभिनय म्हणून निर्मिती एजंट juridical व्यक्ती; म्हणून अभिनय (किंवा arranging साठी आणखी एक व्यक्ती म्हणून कार्य करण्यास) एक संचालक किंवा कॉर्पोरेट सचिव एक कंपनी, एक भागीदार एक भागीदारी, किंवा एक समान स्थान संबंधात इतर juridical व्यक्ती; प्रदान एक नोंदणीकृत कार्यालय, व्यवसाय पत्ता किंवा निवास, पत्रव्यवहार किंवा प्रशासकीय पत्ता एक कंपनी, भागीदारी किंवा कोणत्याही इतर कायदेशीर व्यक्ती किंवा व्यवस्था; आणि म्हणून अभिनय (किंवा arranging साठी आणखी एक व्यक्ती म्हणून कार्य करण्यास) नामनिर्देशित व्यक्ती भागधारक साठी आणखी एक व्यक्ती.त्याचप्रमाणे, कोणत्याही व्यक्ती कोण सांभाळते क्लाएंट पैसे, सिक्युरिटीज किंवा इतर मालमत्ता व्यवस्थापन बँक, बचत किंवा सिक्युरिटीज खाती; संघटना योगदान निर्माण करण्यासाठी, ऑपरेशन किंवा व्यवस्थापन कंपन्या; आणि निर्मिती, ऑपरेशन किंवा व्यवस्थापन juridical व्यक्ती किंवा व्यवस्था, आणि खरेदी आणि विक्री व्यवसाय कंपन्या आहेत, देखील आता समाविष्ट अंतर्गत नव्याने स्वाक्षरी बिल.पाहिजे कोणत्याही बँक आणि/किंवा वैयक्तिक पकडले जाऊ ब्रेकिंग, हा कायदा या संस्था, विशेषतः त्याच्या संचालक, अधिकारी किंवा कर्मचारी ज्या जाणूनबुजून गुन्हा भाग घेतला, प्राप्त होईल असह्य दंड समावेश, एक तुरुंगात वाक्य सुमारे चार ते सात वर्षे जाण्यासाठी एक दंड नाही 200 पेक्षा अधिक टक्के मूल्य आर्थिक इन्स्ट्रुमेंट किंवा मालमत्ता laundered.नवीनतम मिळवा जुगार बातम्या केल्विन Ayre trucchi स्लॉट स्फिंक्स स्फिंक्स सोने बोनस.